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  • EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITAL
    EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITAL
    LUIS MANUEL LOMBARDERO EXPÓSITO
    Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la pr...
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