MANUAL PRACTICO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MANUAL PRACTICO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA

72,80 €
IVA incluido
Descatalogado
Editorial:
CISS
Año de edición:
2012
Materia
Mercantil / fiscal
ISBN:
978-84-9954-466-3
Páginas:
650
Encuadernación:
Otros
Colección:
DERECHO

La guía definitiva para conocer con detalle toda la casuística relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.
Incluye CD de formularios y plantillas.
Explica todas las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando las diferentes obligaciones de empresarios y profesionales así como el régimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formularios utilizados en los diferentes procedimientos que se encuentran articulados en esta materia, así como las plantillas necesarias para la redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales y del informe del experto externo.
? Una obra muy práctica que explica no sólo en qué consisten las diferentes obligaciones sino cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.
? Adaptada a la normativa vigente y en especial a las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 10/2010.
? Incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de información, comunicación, etc.
En los distintos capítulos se estudian los conceptos básicos, se establece la diferencia entre las actividades de prevención y de represión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se hace referencia a los delitos subyacentes en el blanqueo, con especial mención a la problemática del delito fiscal. Se desarrollan también las fases habituales que se dan en las actividades de blanqueo de capitales, los instrumentos que se utilizan, y las tipologías habituales, con referencia a algunos casos reales de blanqueo.
Asimismo, se hace referencia a los profesionales como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo, con especial referencia a la problemática que presenta el secreto profesional y al tratamiento de la información obtenida de los clientes para cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo. Se hace referencia también a las responsabilidades penales en las que pueden incurrir los abogados o asesores fiscales, con referencia a algunos casos o jurisprudencia en los que se han puesto de manifiesto dichas responsabilidades.
También se desarrollan las obligaciones a las que la Ley 10/2010 somete a los profesionales. Se establece, para cada una de las obligaciones, un cuadro resumen de la obligación, la normativa vigente, la forma de cumplirla, los modelos o formularios que se tienen que cumplimentar, y las sanciones previstas en la norma en caso de incumplimiento. En este capítulo se efectúa también un análisis detallado de las operaciones sospechosas de blanqueo que pueden afectar a despachos de abogados y asesores fiscales.
Se completa la obra con anexos, que contienen toda la documentación complementaria, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, con cuadros sinópticos y modelos y formularios.

Artículos relacionados

  • LA COMPROBACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES POR LA INSPECCIÓN D
    LIZANDA CUEVAS, JOSÉ MANUEL
    La comprobación del Impuesto sobre Sociedades por parte de la Inspección de Hacienda es un elemento esencial en las actuaciones realizadas por la AEAT, ya que de su resultado depende el poder identificar posibles irregularidades fiscales en la empresa. ...
    En stock

    52,00 €

  • TODO SOCIEDADES 2020. GUÍA DE LA DECLARACIÓN 2019.
    REMEDIOS Gª GÓMEZ DE ZAMORA, ENRIQUE ORTEGA CARBAL
    Imprescindible para realizar la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, despejando cualquier duda en la cumplimentación del modelo 200 y haciendo hincapié sobre los aspectos para tener en cuenta para declarar correctamente y para minimizar la carga tributaria resultante. Todo Sociedades recoge la normativa del Impuesto sobre Sociedades vigente durante el periodo impositivo o...
    En stock

    195,52 €

  • COVID-19: 190 CUESTIONES FISCALES
    CALVO VÉRGEZ, JUAN
    La presente monografía analiza, siguiendo el esquema clásico de pregunta-respuesta, el alcance a nivel comunitario, estatal y autonómico de las principales medidas de carácter fiscal adoptadas a raíz de la declaración del estado de alarma. ...
    En stock

    52,00 €

  • TODO FISCAL 2020
    MELLADO BENAVENTE, FRANCISCO MANUEL
    Sigue siendo imprescindible disponer de herramientas QUE GARANTICEN LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEMAS FISCALES. Las diferentes medidas publicadas en el último cuatrimestre de 2019, unido a la publicación de todas las normas autonómicas hace que Todo Fiscal siga estando en la brecha como contenido de referencia en materia fiscal:? Reformas paulatinas que le obliga a estar muy pendi...
    En stock

    289,12 €

  • LEY GENERAL TRIBUTARIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
    EDITORIAL TECNOS
    Esta nueva edición contiene el texto de la Ley General Tributaria, con las modificaciones introducidas por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, y por el Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre. Incluye también las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que afectan al delito fiscal. En ...
    En stock

    29,00 €

  • MEMENTO EXPERTO COVID-TAX
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    La crisis económica que está provocando el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de diversas medidas que afectan a nuestro sistema tributario, relativas a impuestos específicos y a los procedimientos para su aplicación y revisión. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las consecuencias de la crisis en la actividad económica, que se proyectan en ámbitos diversos, como la revi...
    Disponible 24/48 horas

    38,48 €

Otros libros del autor

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2019-2020
    PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA
    El objetivo de TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO es resolver todas las incógnitas que se presentan ante el particular frente a la Administración Tributaria: EL ANUARIO FISCAL MÁS COMPLETO Y ACTUALIZADO DE LA OFERTA EDITORIAL ESPAÑOLA que ofrece la amplia experiencia de un EQUIPO DE AUTORES ESPECIALIZADOS, volcada en los COMENTARIOS e INTERPRETACIÓN, que son una excelente orientaci...
    Disponible 8/10 días

    261,04 €

  • MANUAL PRACTICO PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
    PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA
    Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014. En la primera parte, a través de un extenso catálogo d...
    Disponible 8/10 días

    124,80 €

  • COMO ACTUAR ANTE UNA INSPECCION DE HACIENDA
    PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA
    Una de las máximas preocupaciones de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales es saber cómo actuar en caso de ser inspeccionados y una de las preocupaciones de los profesionales que se dedican al asesoramiento es la correcta defensa de los intereses de sus clientes. En la presente obra se analiza el procedimiento que se sigue en una inspección de Hacienda...
    Disponible 8/10 días

    114,40 €

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2017-2018
    PELÁEZ MARTOS, JOSE MARÍA
    El lector tiene ante sí una obra completa, y totalmente actualizada, que resolverá todas las cuestiones que se le puedan suscitar sobre los procedimientos tributarios, para dialogar adecuadamente con la administración tributaria. En Todo Procedimiento Tributario se efectúa un estudio, exhaustivo y actualizado, de los distintos procedimientos administrativos existentes en el ám...
    Descatalogado

    191,36 €

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2016-2017
    PELÁEZ MARTOS, JOSÉ MARÍA
    El lector tiene ante sí una obra completa, y totalmente actualizada, que resolverá todas las cuestiones que se le puedan suscitar sobre los procedimientos tributarios, para dialogar adecuadamente con la administración tributaria. En Todo Procedimiento Tributario se efectúa un estudio, exhaustivo y actualizado, de los distintos procedimientos administrativos existentes en el ámb...
    Descatalogado

    170,56 €

  • BLANQUEO DE CAPITALES
    PELÁEZ MARTOS, JOSÉ MARÍA
    La primera obra en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ...
    Pendiente de confirmar

    72,80 €